各位股东：

308维多利亚定于2021年6月2日召开2021年第2次股东大会，现将召开本次会议有关事宜通知如下：

一、会议时间、地点、会期、方式

1、时间：2021年6月2日上午9:30

2、地点：公司三楼会议室

3、方式：现场记名投票方式

二、会议议程

本次股东大会将审议如下事项：

1、关于修订公司章程的议案；

2、关于增选2名董事的议案；

3、通报职工代表监事和监事会主席改选情况。

三、参加人员

1、本公司股东。

2、本公司董事、股东代表监事、职工代表监事

3、本公司管理层。

四、参加会议办法

1、请各股东于2021年6月2日上午8:40-9:10前往公司会议室登记。

2、个人股东应出示本人身份证、授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。

五、其它事项

1、请各股东按时出席会议。

2、请各股东收到本通知后填写签收表。

3、联系方式及联系人

会议联系人：姜成刚

    联系电话：2869322

附：授权委托书

308维多利亚董事会

2021年5月31日