308维多利亚

第一届董事会2021年第6次会议决议

308维多利亚（下称“公司”）于2021年7月22日下午14:30在公司会议室召开董事会会议。本次会议应出席董事9名，实到9名，会议由黎广贞先生主持。公司监事列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议逐项审议并通过以下决议：

一、审议通过《关于公司申请纳入非上市公众公司监管的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规规定，鉴于公司股东人数已超200人，公司现拟向中国证券监督委员会申请纳入非上市公众公司监管。本决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果：同意9票；反对0 票；弃权0票。

二、审议通过《关于授权董事会全权办理公司申请纳入非上市公众公司监管的议案》

为使公司本次申请纳入非上市公众公司监管的顺利进行，根据《公司法》及《308维多利亚章程》的有关规定，特提请股东大会授权董事会办理与本次申请纳入非上市公众公司监管相关事宜。

表决结果：同意9票；反对0 票；弃权0票。

三、审议通过《关于提议召开2021年第5次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于2021年8月6日召开 2021年第5次临时股东大会。

表决结果：同意9票；反对0 票；弃权0票。