308维多利亚（下称“公司”）于2021年7月30日下午14:30在公司会议室召开董事会会议。本次会议应出席董事9名，实到9名，会议由黎广贞先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议逐项审议并通过以下决议：

一、审议通过《关于拟办理土地分割的议案》

公司拟向茂名市自然资源局申请办理土地使用权分割。

表决结果：同意9票；反对0 票；弃权0票。

二、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

公司拟以公司名下坐落于茂港区七径镇尼乔村委会交椅岭的土地使用权作价对全资子公司众和高科增资。

表决结果：同意9票；反对0 票；弃权0票。

三、审议通过《关于向全资子公司出售不动产的议案》

表决结果：同意9票；反对0 票；弃权0票。

四、审议通过《关于提议召开2021年第6次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于2021年8月27日召开 2021年第六次临时股东大会。

表决结果：同意9票；反对0 票；弃权0票。

（下接本会议决议签署页，无正文）