308维多利亚（下称“公司”）于2021年8月21日上午9:30在公司会议室召开董事会会议。本次会议应出席董事9名，实到9名，会议由黎广贞先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议逐项审议并通过以下决议：

一、审议通过《关于全资子公司增资扩股暨引入战略投资者的议案》

表决结果：同意9票；反对0 票；弃权0票。

二、审议通过《关于提请召开2021年第7次临时股东大会并豁免公司章程中关于召开股东大会期限规定的议案》

表决结果：同意9票；反对0 票；弃权0票。

三、审议《关于同意提前召开2021年第7次临时股东大会并豁免公司章程中关于召开股东大会期限规定的议案》

表决结果：同意9票；反对0 票；弃权0票。

（下接本会议决议签署页，无正文）