308维多利亚（下称“公司”）于2023年1月12日下午15:30在公司会议室召开董事会会议。本次会议应出席董事8名，实到8名，会议由黎广贞董事长主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议逐项审议并通过以下决议：

  一、审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

  表决结果：同意8票；反对0 票；弃权0票。

  二、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告的议案》

  表决结果：同意8票；反对0 票；弃权0票。

  （下接本会议决议签署页，无正文）