308维多利亚（下称“公司”）于2023年2月17日下午15:30在公司会议室召开董事会会议。本次会议应出席董事8名，实到8名，会议由黎广贞董事长主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议逐项审议并通过以下决议：

一、审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司茂名市分行申请融资的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司茂名分行申请授信的议案》

表决结果：同意8票；反对0 票；弃权0票。

三、审议通过《关于公司为全资子公司广东鲁众华新材料有限公司在中国农业银行股份有限公司茂名茂东支行所实际形成的债务提供担保的议案》

表决结果：同意8票；反对0 票；弃权0票。

（下接本会议决议签署页，无正文）