308维多利亚（下称“公司”）于2021年7月16日下午14:30在公司会议室召开董事会会议。本次会议应出席董事9名，实到9名，会议由黎广贞先生主持。公司监事列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议逐项审议并通过以下决议：

一、审议通过《关于制定<信息披露管理制度>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《非上市公众公司监管指引第1号——信息披露》等法律法规规定，公司制定《信息披露管理制度》。

表决结果：同意9票；反对0 票；弃权0票。

二、审议通过《关于修订公司章程的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

表决结果：同意9票；反对0 票；弃权0票。

三、审议通过《关于制定<股份管理办法>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规规定，公司拟修订《股份管理办法》。

表决结果：同意9票；反对0 票；弃权0票。

四、审议通过《关于提议召开2021年第4次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于2021年7月31日召开 2021年第4次临时股东大会。

表决结果：同意9票；反对0 票；弃权0票。