各位股东：

308维多利亚定于2022年2月14日召开2021年度股东大会，现将召开本次会议有关事宜通知如下：

一、会议时间、地点、会期、方式

1、时间：2022年2月14日下午15:00

2、地点：公司会议室

3、会期：半天

4、方式：现场记名投票方式

二、会议议程

本次2021年度股东大会将审议如下事项：

1、公司董事会年度工作报告；

2、公司监事会年度工作报告；

3、关于公司2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告的议案；

4、关于变更公司经营范围及相应修改公司章程的议案；

5、关于65万吨/年饱和液化气分离项目的议案；

6、关于收购公司上游企业的议案。

三、参加人员

1、本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决。

2、本公司全体董事、监事。

3、本公司管理层以及聘请的其他相关人员。

四、参加会议办法

1、请各股东于2022年2月14日下午14:30-14:50前往公司会议室登记。

2、个人股东应出示本人身份证、授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。

五、其它事项

1、请各股东按时出席会议。

2、请各股东收到本通知后填写签收表。

3、联系方式及联系人

会议联系人：姜成刚

联系电话：2869322

附：授权委托书

308维多利亚

2022年1月24日