308维多利亚（下称“公司”）于2022年3月1日下午15:00在公司会议室召开董事会会议。本次会议应出席董事8名，实到8名，会议由黎广贞先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议逐项审议并通过以下决议：

一、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》

表决结果：同意8票；反对0 票；弃权0票。

二、审议通过《关于向银行贷款及股权质押的议案》

表决结果：同意8票；反对0 票；弃权0票。

三、审议通过《关于提议召开2022年第1次临时股东大会的议案》

表决结果：同意8票；反对0 票；弃权0票。

（下接本会议决议签署页，无正文）