308维多利亚（下称“公司”）于2021年7月15日下午14:30在公司会议室召开董事会会议。本次会议应出席董事9名，实到9名，会议由黎广贞先生主持。公司监事列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议逐项审议并通过以下决议：

一、审议通过《关于向全资子公司出售资产的议案》

公司拟参照资产评估值向众和高科出售对位酯生产装置。

表决结果：同意9票；反对0 票；弃权0票。

二、审议通过《关于提议召开2021年第3次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于2021年7月30日召开 2021年第3次临时股东大会。

表决结果：同意9票；反对0 票；弃权0票。