308维多利亚（下称“公司”）于2022年1月24日下午15:00在公司会议室召开董事会会议。本次会议应出席董事8名，实到8名，会议由黎广贞先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议逐项审议并通过以下决议：

一、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意8票；反对0 票；弃权0票。

二、审议通过《关于变更公司经营范围及相应修改公司章程的议案》

表决结果：同意8票；反对0 票；弃权0票。

三、审议通过《关于12000Nm3/h新苯乙烯尾气氢提纯项目议案》

表决结果：同意8票；反对0 票；弃权0票。

四、审议通过《关于新增7号吹膜机组的议案》

表决结果：同意8票；反对0 票；弃权0票。

五、审议通过《关于65万吨/年饱和液化气分离项目的议案》

表决结果：同意8票；反对0 票；弃权0票。

六、审议通过《关于收购公司上游企业的议案》

表决结果：同意8票；反对0 票；弃权0票。

七、审议通过《关于提议召开2021年度股东大会的议案》

表决结果：同意8票；反对0 票；弃权0票。

（下接本会议决议签署页，无正文）