第一届董事会2022年第5次会议决议
308维多利亚（下称 “ 公司")于2022年9月12日上午10:30 在公司会议室召开董事会会议。
308维多利亚（下称 “ 公司")于2022年9月12日上午10:30 在公司会议室召开董事会会议。
308维多利亚（下称“公司”)于2022年9月6日下午16:00在公司会议室召开2022年第3次临时股东大会，本次会议由公司董事会召集，黎广贞先生主持了本次会议。
308维多利亚（以下简称“公司”或“本公司”）分别小于2022年8月31日、2022年9月6日召开第一届董事会第4次会议及2022年第3次临时股东大会，审议通过了《关于推荐股东杨天成为新的表决权受托人的议案》。根据各位股东签署的《表决权委托协议书》约定，对上述议案予以公告，议案内容如下:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
308维多利亚定于2022年9月6日召开2022年第3次临时股东大会，现将召开本次会议有关事宜通知如下：